公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-024

证券代码：838249 证券简称：邦德激光 主办券商：中泰证券

济南邦德激光股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孔杰

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增资匈牙利全资子公司》议案

1.议案内容：

匈牙利子公司BodorLaserHungaryKft原注册资本为2.5万欧元，根据公司经营发展需要，拟将匈牙利子公司BodorLaserHungaryKft.投资额度增加至43.5万美元，增资后的注册资本以当地有关部门登记为准。

公告编号：2019-024

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增资德国全资子公司》议案

1.议案内容：

德国子公司BodorLaserGmbH原注册资本为2.5万欧元，根据公司经营发展需要，拟将德国子公司BodorLaserGmbH投资额度增加至72.5万美元，增资后的注册资本以当地有关部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增资美国全资子公司》议案

1.议案内容：

美国子公司BodorLaserINC原注册资本为10万美元，根据公司经营发展需要，拟将美国子公司BodorLaserINC.投资额度增加至58万美元，增资后的注册资本以当地有关部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增资印度全资子公司》议案

1.议案内容：

印度子公司BODORLASERINDIAPRIVATELIMITED原注册资本为人民币10万元，根据公司经营发展需要，拟将印度子公司BODORLASERINDIAPRIVATE

公告编号：2019-024

LIMITED投资额度增加至72.5万美元，增资后的注册资本以当地有关部门登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于成立泰国办事处》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要拟设立泰国办事处。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《济南邦德激光股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

济南邦德激光股份有限公司

董事会

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