公告日期：2021-05-20

证券代码：838250 证券简称：华工能源 主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：湖北华工能源股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：贾荣东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 04 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)刊登了《湖北华工能源股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号 2021-005)。本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占股份总数的 93.33%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事贾贝茜、贾晓玲、李玉梅因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘珊珊、陈波因个人原因缺席 ；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 2021-007 号《2020年年度报告》及 2021-006 号《2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2020 年监事会工作总结及 2021 年工作安排，公司监事会严格按

照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2020 年度主要财务指标情况进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占……
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