公告日期：2026-04-28

证券代码：838250 证券简称：华工能源 主办券商：天风证券

湖北华工能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
-
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北华工能源股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

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（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

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（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 09:00

-
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838250 华工能源 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

股东会会议。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要》 √

《关于 2025 年度利润分配方

2 √

案》

3 《2025 年度董事会工作报告》 √

4 《2025 年度监事会工作报告》 √

《2025 年度财务决算报告及

5 √

2026 年度财务预算报告》

《关于使用闲置资金购买银行

6 理财产品、股票、融资融券等投 √

资》

1、该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）及《2025 年
年度报告摘要》（公告编号：2026-010）。

2、结合公司年度经营情况及后续规划，拟定 2025 年度利润分配

方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

3、2025 年度董事会工作报告。

4、2025 年度监事会工作报告。

5、2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告。

6、该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北华工能源股份有限公司关
于使用闲置资金购买银行理财产品、股票、融资融券等投资的公告》
（公告编号 2026-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。