公告日期：2021-12-14

公告编号：2021-031

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券
浙江尊荣千想传媒股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日以电话的
方式发出通知
5.会议主持人：董事长许征先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律、法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度年报审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举第三届董事会候选人的议案》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名许征、项靖洁、胡立胜、范里雁、范昀为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，新一届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职务。

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 31 日召开公司 2021 年第五次临时股东
大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江千想传媒股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 14 日

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