公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-027

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券
浙江尊荣千想传媒股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以电话
方式通知。

5.会议主持人：董事长许征

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-027

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名许泽里为董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名许泽里先生为公司董事，任期至本届董事会任期届满，自2025 年第三次临时股东会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举范里雁为董事长的议案》
1.议案内容：

选举范里雁女士为公司董事长，任期至本届董事会任期届满，自第四届董事会第六次会议之日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-027

公司拟定于 2025年10月24日召开2025年第三次临时股东会，具体事宜详见《2025年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟变更全资子公司名称及注册资本的议案》1.议案内容：

具体内容详见《浙江尊荣千想传媒股份有限公司关于拟变更全资子公司名称及注册资本的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《浙江千想传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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