公告日期：2025-10-09

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 9 月 30 日公司第四届董事会第
六次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：温州鹿城区南郊街道牛山北路 13 号东首千想传媒三楼会
议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 24 日 9:00-11:00

预计会期 0.5 天

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2025 年 10 月 17 日下午收市时在中国结算
登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838251 千想传媒 2025 年 10 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于提名许泽里为董事候选人的议案》 √

1、《关于提名许泽里为董事候选人的议案》

提名许哲理为公司董事，任期至本届董事会任期届满，自 2025 年第
三次临时股东会决议通过之日起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二） 登记时间：2025 年 10 月 22 日早上 8 时至 9 时

（三） 登记地点：温州市鹿城区牛山北路 13 号地块东首三楼。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：许征

联系方式：0577-88112233；传真：0577-88129355

联系地址：温州市鹿城区牛山北路 13 号地块东首-1 地块二、三层；
邮政编码：325000
（二） 会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、 备查文件
经与会董事签字确认的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会
……
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