公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-036

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券
浙江尊荣千想传媒股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电
话方式通知

5.会议主持人：董事长范里雁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-036

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名陈环为董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名陈环女士为公司董事，任期至本届董事会任期届满，自 2025年第四次临时股东会决议通过之日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举许泽里为董事长的议案》
1.议案内容：

选举许泽里先生为公司董事长，任期至本届董事会任期届满，自2025 年第四届董事会第七次会议之日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-036

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为浙江尊荣千想传媒股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。公司已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。该议案具体内容详见
公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《浙江尊荣千想传媒股份有限公司变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》1．议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第四次临时股东会，
具体事宜详见《2025年第四次临时股东会通知公告》 （公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-036

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
三、 备查文件
《浙江尊荣千想传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
浙江尊荣千想传媒股份有限公司
董事会
2025 年 1……
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