公告日期：2026-03-27

证券代码：838251 证券简称：千想传媒 主办券商：西部证券

浙江尊荣千想传媒股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

股东会由公司董事会召集的，召集股东会的事由和召集程序的合法、 合规性，符合《公司法》的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 24 日 9 时

预计会期 0.5 天

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东会的股权登记日为 2026 年 4 月 17 日，股权登记日下午收市
时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838251 千想传媒 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京京师（温州）律师事务所两名律师。

二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 审议《2025 年度财务决算报告》 √

4.00 审议《2026 年度财务预算报告》 √

5.00 审议《2025 年度权益分派预案》 √

6.00 审议《2025 年度报告及摘要》 √

审议《关于公司利用闲置资金进行低风险银

7.00 √

行短期理财投资》

审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊

8.00 √

普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 董事会 2025 年度工作情况。
（二）审议《2025 年度监事会工作报告》议案

监事会主席翁法兰就 2025 年度公司监事会决议及列席监督董事会、
股东会、执行股东会决议情况、检查公司财务状况进行了总结。
（三）审议《2025 年度财务决算报告》议案

根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2025 年的重要
财务指标进行了说明分析。
（四）审议《2026 年度财务预算报告》议案

根据公司 2025 年度的经营计划和管理预期，就公司 2026 年的主要
财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。
（五）审议《2025 年度权益分派预案》议案

根据公司发展需要，不进行利润分配。
（六）审议《2025 年年度报告摘要》议案

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