公告日期：2016-04-28

河南金泉新能源股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
东海证券股份有限公司
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
二零一六年四月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明
书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股
份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其
对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由
此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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风险及重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：
一、房地产行业政策调控风险
公司主要收入来自建筑安装业，业务上很大程度受制于城市化进程和房地产
行业的宏观调控政策。在经济发展的过程中，房地产行业的发展随着国家宏观调
控政策调整而发生变化，当宏观调整政策对房地产行业不利，会出现新开工项目
开工率下降。目前受整体经济影响，房地产行业的发展受到一定的限制，随着去
库存化压力的逐步显现，将对公司业务发展造成不利影响。
二、实际控制人不当控制风险
公司实际控制人为魏军委、梁静夫妇，魏军委直接持有公司25%股份，同时
魏军委、梁静夫妇通过直接或间接持股方式控制的本公司控股股东金盛热力持有
本公司75%股权，持股比例较高。如果实际控制人利用其对公司的实际控制权对
公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数股东
权益带来风险。
三、关联交易风险
报告期内，公司与关联方发生日常性关联销售648.46万元、604.69万元，
占同类交易金额的比例20.32%、14.47%。主要是为了合理利用关联方的资源，
提高运营效率，降低公司运营成本。考虑到公司业务和资产独立性，公司将尽可
能减少和规范关联交易。为此，公司制定了《关联交易管理制度》，严格按照
制度执行关联交易定价和决策，降低关联交易对公司经营的影响。同时，公司
控股股东出具承诺函，承诺 “本人承诺将严格遵守《公司法》、《公司章程》
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及《关联交易管理制度》等法律法规和管理制度的规定，确保未来不发生违规占
用公司资金或资产的情况。本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部
经济损失。”
四、客户集中风险
目前公司收入来主要来源管道工程设计与安装，报告期内，公司对前五大客
户销售收入合计占公司同期营业收入总额比例分别为79.85%、79.84%。主要由
于公司目前规模较小，业务开展相对有限，导致公司前五名客户销售收入占比较
高。但不存在单一客户的销售比例超过50%或对单一客户产生重大依赖的情形。
若未来公司经营环境发生重大变化，可能对公司的经营造成一定的影响。
五、承租的办公场地无法办理房屋产权证的风险
为满足公司经营规模及人员增加的需求，2013年12月实际控制人魏军委将
其位于开封市金明区土城老街书香名邸B座综合楼1单元3层，建筑面积600
平方米的房屋，出租给公司作为办公场所，租赁期限为2014年1月1日至2016
年6月30日，价格为0元。
该处房屋为魏军委所有，但由于该房屋所用的土地为集体用地，因而房屋
建成后一直未办理房屋产权证。2013年，魏军委将该处房屋无偿租赁给公司作
为过渡期办公用房使用，双方约定若因产权问题发生纠纷，所有责任由出租方魏
军委承担。
该租赁合同将于2016年6月30日到期，到期之后双方不再续租，公司已
与控股股东金盛热力签署租赁协议，约定自2016年7月1日起租赁金盛热力拥
有的位于开封市集英街以西周天路以北，集英街9号办公楼二楼作为办公地点，面积450平方米，该处房产拥有房产证，租赁期限3年。并且实际控制人已签订
承诺……
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