公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-026

证券代码：838257 证券简称：真和丽 主办券商：中泰证券

深圳市真和丽生态环境股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2021年 8 月 20 日审议并通过。

任命邓清连女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满，自 2021 年
8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事会秘书林泽亮先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。现董事会同意聘任邓清连女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至本届董事会届满时止。邓清连不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》任职资格的要求。

新任董事会秘书邓清连女士的联系方式如下：

办公电话：0755-86681189

移动电话：18124196719

传真：0755-83253121

通讯地址：深圳市南山区马家龙工业区 40 栋 4 层

专用电子邮箱：419165229@qq.com

公告编号：2021-026

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述任命有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件

《深圳市真和丽生态环境股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳市真和丽生态环境股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。