公告日期：2025-04-01

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-022
苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇金星村 318 国道 2428 号公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《监事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况及财务状况，编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况说明的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，并由东吴证券股份有限公司出具专项核查报告、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031），《东吴证券股份有限公司关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金的存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-032），《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。