公告日期：2025-04-01

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-021
苏州太湖雪丝绸股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：江苏省苏州市姑苏区人民路 1558 号太湖雪丝绸大厦公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长胡毓芳女士

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及公司《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会对 2024 年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司《总经理工作细则》的相关规定，公司总经理对 2024 年度开展的工作进行了总结回顾，编制并提交了《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024年度的履职情况进行总结，形成了《独立董事 2024 年年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的《2024 年度独立董事述职报告（王尧）》（公告编号：2025-025）《2024 年度独立董事述职报告（严康）》（公告编号：2025-026）《2024 年度独立董事述职报告（朱中一）》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，公司董事会就在任独立董事王尧、严康、朱中一的……
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