公告日期：2025-04-01

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-034
苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：一、审计委员会基本情况

截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由严康先生（独立董事）、朱中一先生（独立董事）、尹蕾女士（董事）组成，主任委员由具有专业会计资格的严康先生担任。公司审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。
二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，审计委员会全体委员
均参加了会议，并发表意见，具体情况如下：

审议

会议名称 会议时间 会议主要事项

结果

第三届董事会

关于公司 2023 年年度审计事宜与公司相关人 审议

审计委员会 2024 年 1 月 12 日

员及聘请的会计师事务所进行沟通。 通过

第八次会议

第三届董事会 1.关于 2023 年年度审计报告的相关事宜沟通

审议

审计委员会 2024 年 4 月 11 日 2.了解 2024 年第一季度募集资金存放和使用

通过

第九次会议 情况

第三届董事会 2024 年 4 月 15 日 1.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 审议

审计委员会 2.《公司 2023 年度财务报告》 通过

第十次会议 3.《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的议案》

4.《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评

估报告的议案》

5.《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年

度履行监督职责情况报告的议案》

6.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

7.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

8.《关于会计政策变更的议案》

第三届董事会 1.《公司 2024 年半年度报告及摘要》

审议

审计委员会 2024 年 8 月 24 日 2……
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