公告日期：2025-04-01

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-027
苏州太湖雪丝绸股份有限公司

2024 年度独立董事年度述职报告（朱中一）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》《苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况

朱中一，男，中国国籍，1975 年出生，博士研究生学历，江苏苏州人。1999
年 8 月至今在苏州大学王健法学院担任教师、副教授，2001 年 5 月至今在江苏
新天伦律师事务所担任律师。2022 年 5 月至今任太湖雪独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，4 次股东大会，本人均积极参加，

不存在连续两次未亲自参加会议的情况，具体如下：

董事会会议 股东大会

应出席次数 实际出席次数 出席方式 表决情况 应出席次数 实际出席次数 出席方式

7 7 现场 均同意 4 4 现场

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

参会时间 会议内容

第三届董事会审计委员会第八次会议，关于公司
2024 年 1 月 12 日 2023 年年度审计事宜与公司相关人员及聘请的会计
师事务所进行沟通。

第三届董事会审计委员会第九次会议，关于 2023 年
2024 年 4 月 11 日 年度审计报告的相关事宜沟通；了解 2024 年一季度
募集资金存放和使用情况。

第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过《关
于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》《公司 2023
年度财务报告》《关于 2023 年度募集资金存放与实
第三届董事会 际使用情况的专项报告的议案》《关于会计师事务
审计委员会 2024 年 4 月 15 日 所 2023 年度履职情况评估报告的议案》《关于审计
（5 次） 委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况
报告的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》
《关于公司 2024 年……
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