公告日期：2025-06-30

证券代码：838262 证券简称：太湖雪 公告编号：2025-089
苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.12：《制定〈董事、高级管理人
员薪酬管理制度〉》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州太湖雪丝绸股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）
激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民 共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性 文件的规定及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员：

（一） 董事会成员：包括公司内部董事、外部董事（含独立董事）；

（二） 高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

（一） 公平、公正、公开原则；

（二） 责、权、利相结合的原则；

（三） 与公司长远发展相结合的原则；

（四） 短期与长期激励相结合的原则；

（五） 激励与约束相结合的原则；

（六） 管理机构。

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第二章 标准和支付方式

第六条 公司董事的薪酬构成：

（一） 内部董事：根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公
司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；

（二） 外部董事：不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴；
（三） 独立董事：在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴
按年发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事出席公司董事会、股
东会和专门委员会等会议及按照相关法律、法规和《公司章程》的规定
行使其他法定职权产生的必要费用由公司承担。

第七条 公司高级管理人员的薪酬构成：根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。

（一） 基本工资：即月度工资标准，根据其教育背景、从业经验、
工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月
发放；

（二） 绩效工资：以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效
益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容:

（一） 代扣代缴个人所得税;

（二） 各类社会保险费用等由个人承担的部分；

（三） 国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。

第九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。但是，发生以下任一情形的，公司不予发放：

（一） 严重失职或者滥用职权的;

（二） 因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会或北京
证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任上市公司相关人选或被证券
等部门主管机关予以处罚的;

（三） 严重损害公司利益的;

（四） 公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情
形。

第十条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经……
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