公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-001

证券代码：838263 证券简称：盈通黑金 主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长麦鹤远先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,441,000 股，占公司有表决权股份总数的 28.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行申

请借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-001

根据公司发展需要，公司计划作为借款人，向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行（以下简称“农商行杏坛支行”）申请借款，合同交易金额不高于 20,000,000.00 元人民币，预计将由佛山市顺德区盈通实业有限公司（以下简称“盈通实业”）为公司向农商行杏坛支行提供最高额质押担保，由麦礼添、谭群段、麦鹤瀛、张聪、麦鹤远、罗彩祺为公司向农商行杏坛支行提供最高额抵押担保，由麦礼添、谭群段、麦鹤瀛、张聪、麦鹤远、罗彩祺、麦星添为公司向农商行杏坛支行提供最高额保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因参会股东与审议事项均存在关联关系,如回避表决则无法形成有效决议,所以不实行回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方广东全盈物流有限公司销售产品的议案》

1.议案内容：

公司拟向广东全盈物流有限公司（以下简称“全盈物流”）销售产品碳刷，销售金额合计为 10,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因参会股东与审议事项均存在关联关系,如回避表决则无法形成有效决议,所以不实行回避表决。

（三）审议通过《关于公司向关联方广东全盈物流有限公司支付运输费用的议案》1.议案内容：

公告编号：2020-001

根据公司日常经营需要，全盈物流拟为公司提供货物运输服务，公司拟向其支付相应的运输费用,预计发生金额为 1,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因参会股东与审议事项均存在关联关系,如回避表决则无法形成有效决议,所以不实行回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

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