公告日期：2020-01-21

公告编号：2020-008

证券代码：838263 证券简称：盈通黑金 主办券商：恒泰证券
佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长麦鹤远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 12,441,000 股，占公司有表决权股份总数的 28.60%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟变更注册地址及修订《公司章程》，

公告编号：2020-008

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-002)。
2.议案表决结果：

同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

1、《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

2、《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议记录》。

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 21 日

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