公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-025

证券代码：838264 证券简称：天翔新材 主办券商：财通证券
杭州天翔新型建材股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百六十四条 公司制定投资者关 第一百六十四条 公司制定投资者关
系管理制度，以规范公司投资者关系管 系管理制度，以规范公司投资者关系管理工 作，进一步保护投资者的合法权 理工 作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信 益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理。 的良好沟通关系，完善公司治理。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的，应该充分考
虑股东的合法权益，并对异议股东作出
合理安排。公司应设置与终止挂牌事项
相关的投资者保护机制。其中，公司主
动终止挂牌的，控股股东、实际控制人
应该制定合理的投资者保护措施，通过

公告编号：2024-025

提供现金选择权、回购安排等方式为其
他股东的权益提供保护：公司被强制终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
与其他股东主动、积极协商解决方案，
可以通过设立专门基金等方式对投资
者损失进行合理的补偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

完善公司章程中关于终止挂牌对异议股东保护措施的相关条款。

三、备查文件

《杭州天翔新型建材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州天翔新型建材股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日

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