公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-027

证券代码：838267 证券简称：新世纪 主办券商：开源证券

新世纪检验认证股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄权

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22名，持有表决权的股份总数97,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展和中长期发展战略，实现公司及全体股东利益的最大化，结合当前资本市场的环境及公司经营管

公告编号：2019-027

理需要。经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数97,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股

东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司2019年第二次临时股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人黄权先生及其一致行动人崔湘萍、操圣祥、马言、伦广春、田恒超、王铮、徐轶、刘晓岭、陈建英、陈金生、郭欣、何亮明、李劼、王凯、姚红、于鹏、黄亮、陈志红、鞠洪芳、孟黎、尹志奇、尚志强（以下简称“一致行动人”）承诺：“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，黄权先生及其一致行动人同意在期限内由黄权先生本人或其指定的其他一致行动人进行回购。回购价格以异议申报时公司最近一期经审计的每股净资产价值或公司最近一次增资价格或不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。”

异议股东申报股份回购的期限为自公司2019年第二次临时股东大会决议公告之日至股票终止挂牌公告披露之日；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。由黄权先生协调本人或其指定的其他一致行动人，于挂牌公司股票终止挂牌公告披露之日起12个月内，对回购相对人在以上承诺有效期内提出的回购请求，在承诺履行期限内完成回购事项。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，黄权先生及其一致行动人不再承担回购义务。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-027

同意股数97,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保……
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