公告日期：2019-04-19

新世纪检验认证股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄权

6.会议列席人员：监事徐轶，田恒超，王岩，高级管理人员刘晓岭

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《新世纪检验认证股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《新世纪检验认证股份有限公司2018年度财务决算报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算情况及2019年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《新世纪检验认证股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<新世纪检验认证股份有限公司2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度经营发展情况，公司编写了《新世纪检验认证股份有限公司2018年年度报告及摘要》。内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新世纪检验认证股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-017）以及《新世纪检验认证股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年利润分配方案的议案》

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，公司拟以总股本97,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共派发现金股利29,100,000.00元（含税）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新世纪检验认证股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

1.议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提供的《关于新世纪检验认证股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》显示无公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于利用自有闲置资金委托理财的议案》

公司拟在最高不超过人民币6,000万元（含）的额度内购买低风险银行理财产品，投资期限自公司20……
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