公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-019

证券代码：838268 证券简称：东冠股份 主办券商：天风证券
苏州东冠包装股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈加艳女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告> 的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2025 年半年
度报告》。公司监事会对《2025 年半年度报告》的书面审核意见如下：

公告编号：2025-019

1、公司董事会对公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、
中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程的相关规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实、准确、完整地反映了公 司 2025 年半年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《苏州东冠包装股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

苏州东冠包装股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 15 日

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