公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-030

证券代码：838268 证券简称：东冠股份 主办券商：天风证券
苏州东冠包装股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-030

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838268 东冠股份 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订〈公司章程〉的议案 √

2 关于修订〈公司相关制度〉的议案 √

关于修订〈监事会议事规则〉的议

3 √

案

1、根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-030

统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通 知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有 关条款的一致性，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2、根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让
系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的 通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行的相关法律法规 有关条款的一 致性，公司拟修订公司相关制度。相关的制度涉及：股东会议 事规则、董事会议事规则、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易 管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披 露管理制度。

3、根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的
《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及 规范性文……
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