公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-007

证券代码：838268 证券简称：东冠股份 主办券商：天风证券
苏州东冠包装股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长施争青女士

6.会议列席人员：公司全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、审议议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略规划及降低企业运营管理成本等方面需要，更好实现公

公告编号：2026-007

司业务发展和中长期发展战略，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请公司股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统
有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为了便于公司 申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股东会授权董事会全权办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的有关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的 一切事宜。

授权期限自股东会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

公告编号：2026-007

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异 议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提请公司于 2026 年 2 月 28 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东
会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。