公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-017

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议公司会议室：安徽广德市经济开发区国华路

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴志森
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人》的议案
1. 议案内容：

公司第三届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名吴志森、万波为公司第四届监事会非职工代表监

公告编号：2025-017

事候选人，上述候选人中吴志森、万波为连任。第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
2. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

安徽优合科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

安徽优合科技股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 23 日

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