公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-016

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长卢军

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现对公司董事会

公告编号：2025-016

成员进行换届提名，现提名别卢军、刘东、金顺桃、周楠为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人中卢军、刘东、金顺桃为连任，周楠为新提名候选人，第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

安徽优合科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

安徽优合科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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