公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-026

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽广德市经济开发区国华路 20 号优合科技一楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：卢军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于安徽优合科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）披露

公告编号：2025-026

的《安徽优合科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《安徽优合科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

安徽优合科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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