公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-014

证券代码：838269 证券简称：优合科技 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽优合科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴志森先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 2 人，出席和授权出席监事 2 人。

原监事万波因病去世，公司监事会于本次会议选举金毅先生为公司监事，并提交股东会审议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告》的议案
1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2026-014

披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 2 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度实际经营情况，总结了公司年度财务状况，并做出 2025
年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度财务决算报告以及公司未来经营规划，公司制定了 2026
年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2025 年度工作情况。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司当前的实际经营情况，为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于选举金毅先生为公司监事》的议案
1. 议案内容：

公司监事会选举金毅先生为公司监事，任职期限自股东会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。金毅先生不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以其他相关法律法规对监事资格的任职要求。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
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