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公告日期：2018-05-03
公告编号： 2018-010
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证券代码： 838271 证券简称： 镁锦优视 主办券商：新时代证券
深圳镁锦优视股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2018 年 5 月 3 日。
2.会议召开地点：深圳市龙华新区人民北路 31 号银轩大厦 A 座
6 楼 607 室。
3.会议召开方式：现场。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持人：董事长陈凌文先生。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持
有表决权的股份 24,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号： 2018-010
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（一）审议通过《 公司 2017 年度董事会工作报告》
1.议案内容
根据有关法律、法规和公司章程的规定，董事长陈凌文先生代表
董事会向股东大会汇报 2017 年度工作情况。《公司 2017 年度董事会
工作报告》已于 2018 年 4 月 11 日经第一届董事会第十次会议审议通
过。
2.议案表决结果
同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《 公司 2017 年度监事会工作报告》
1.议案内容
根据有关法律、法规和公司章程的规定，监事会主席黄维乔女士
代表监事会向股东大会汇报 2017 年度工作情况。《公司 2017 年度监
事会工作报告》已于 2018 年 4 月 11 日经第一届监事会第五次会议审
议通过。
2.议案表决结果
同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《 公司 2017 年年度报告及摘要》
1.议案内容
根据有关法律、法规及公司章程，公司编制了 2017 年年度报告
及摘要，于 2018 年 4 月 11 日经第一届董事会第十次会议和第一届监
事会第五次会议审议通过。公司已于 2018 年 4 月 13 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台上披露了《 公司 2018 年年度报告及摘
要》（公告编号 2018-006、 2018-007）。
2.议案表决结果
同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《 公司 2017 年度财务决算报告》
1.议案内容
根据有关法律、法规及公司章程，公司编制了 2017 年度财务决
算报告，于 2018 年 4 月 11 日经第一届董事会第十次会议和第一届监
事会第五次会议审议通过。
2.议案表决结果
同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《 公司 2017 年度利润分配预案》
1.议案内容
根据有关法律、法规及公司章程，公司编制了 2016 年度利润分
配预案，于 2018 年 4 月 11 日经第一届董事会第十次会议和第一届监
事会第五次会议审议通过。
2.议案表决结果
同意股数 24,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表……
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