公告日期：2018-12-07

公告编号：2018-025

证券代码：838271 证券简称：镁锦优视 主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月5日

2.会议召开地点：深圳市龙华区人民北路31号银轩大厦A座6楼607室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月24日以电子邮件及电话方式发出

5.会议主持人：陈凌文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《公司变更经营范围并修改章程》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展所需，拟变更经营范围，并对章程部分条款进行修订，详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于公司变更经营范围并修改章程的公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《修订<对外投资管理制度>》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展所需，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行修订，详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于《聘任金勇先生为公司副总经理》的议案

1.议案内容：

根据公司发展规划，公司在2018年下半年开始涉足跨境电商业务。为满足业务所需，公司拟聘任金勇先生为公司副总经理，并兼任全资子公司郑州江之源网络科技有限公司总经理，全面负责公司及控股公司、参股公司的跨境电商业务的运营。详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《聘任王凯先生为公司董事会秘书》的议案

公告编号：2018-025

1.议案内容：

公司原董事会秘书施绛先生因个人原因辞去董事会秘书一职，为保证相关业务的正常开展，公司拟聘任王凯先生为董事会秘书。详见公司于2018年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-029）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《召开2018年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

因公司业务发展所需，拟变更公司经营范围，同时对《对外投资管理制度》、公司章程部分条款进行修订,公司定于2018年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。