公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-019

证券代码：838272 证券简称：ST 雄狮备 主办券商：新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 7 日电话通知

5.会议主持人：郝忠良
6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

（一）审议通过《关于选举公司董事》议案
1.议案内容：
公司董事、财务负责人陈伟因个人原因辞去公司所有职务，公司董事、副总经理刘景常因个人原因辞去公司所有职务，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郝晴晴作为公司新任董事，董事会拟提名杨孝方作为公司新任董事候选人，任期自 2020

公告编号：2020-019

年第二次临时股东大会通过之日到第二届董事会届满之日。杨孝方、郝晴晴不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 19 日

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