公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-018

证券代码：838272 证券简称：ST 雄狮备 主办券商：新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议 、第二届
监事会第六次会议于 2020 年 5 月 19 日审议并通过：

提名杨孝方先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郝晴晴女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200 万股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名陶莉女士为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满止，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由郝忠良
主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
公司董事、财务负责人陈伟因个人原因辞去公司所有职务，公司董事、副总经理刘景常因个人原因辞去公司所有职务，公司监事会主席朱超，因个人原因辞去公司所有职务，其辞职导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名郝晴晴作为公司新任董事，董事会拟提名杨孝方作为

公告编号：2020-018

公司新任董事候选人，监事会拟提名陶莉作为公司新任监事候选人，任期自 2020 年第二次临时股东大会通过之日到第二届董事会届满之日。
（三）新任董监高人员履历

杨孝方，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，身份证号：41302619810702****，2017 年 11 月至今在信阳雄狮装备科技股份有限公司任职，2020年 5 月 19 日被公司第二届董事会第十次会议提名为董事。

郝晴晴，女，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，身份证号：
21012119781028****，2017 年 3 月至 2020 年 4 月在信阳雄狮重工科技发展有限公司任
职财务经理，2020 年 5 月 19 日被公司第二届董事会第十次会议提名为董事、财务负责
人。

陶莉，女，本科，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，身份证号：41302319821003****，2017 年 2 月至今在信阳雄狮装备科技股份有限公司任职，2020年 5 月 19 日被公司第二届监事会第六次会议提名为监事、监事会主席。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任命不会对公司生产、经营产生重大不利影响。
三、备查文件
《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议、第二届监事会第六次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会
2020 年 5 月 19 日

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