公告日期：2017-05-23

公告编号：2017-019

证券代码：838272 证券简称：雄狮装备 主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事变动公告（任命情况）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东

大会于2017年5月19日审议并通过：

1.任命陈运洋先生为公司董事，任职期自公司2016年年度股东

大会通过之日至本届董事会届满。

2.任命冯俊锋先生为公司董事，任职期自公司2016年年度股东

大会通过之日至本届董事会届满。

本次会议召开20日前以通过全国中小企业股份转让系统信息披

露平台发布2016年年度股东大会通知公告方式通知全体股东，实际

到会股东3人，持有公司股份18,000,000股，占股份总数的90.00%，

会议由郝忠良主持。

以上决议表决情况为：

1.同意股数18,000,000股，占本次股东大会此议案有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

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公告编号：2017-019

数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

2.同意股数18,000,000股，占本次股东大会此议案有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该新任董事会董事陈运洋先生，生于1965年2月，男，中国国

籍，无境外永久居留权，大专学历。1985年5月至1989年11月，

任息县杨店担任村委委员，1989年12月至1995年9月，任广东大

华集团东莞大华实业有限公司总办总督察，1995年10月至1999年8

月，任香港坚臣投资集团任营销总监，1997年6月至2015年9月，

任河南顺发置业有限公司任副总经理，2016年3月至今，任信阳雄

狮装备科技股份有限公司任生产经理。董事陈运洋先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该新任董事会董事冯俊锋先生，生于1968年10月，男，中国国

籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年3月至2003年9月，任

新阳建材厂销售经理，2003年10月至今，任信阳雄狮装备科技股份

有限公司销售经理。董事冯俊锋先生持有公司股份0股，占公司股本

的0.00%。

(三)任命/免职原因

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原董事郝中秋先生和董事王光辉先生因为个人原因辞去董事职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

原董事郝中秋先生和董事王光辉先生因为个人原因辞去董事职务，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。选举陈运洋先生和冯俊锋先生为公司董事，公司董事会将满足人数不低于5人，符合法律、法规要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营无影响。

(三)新任董事是否属于失信联合惩戒对象

经查询中国执行信息公开网（http://shixin.court.……

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