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公告日期：2018-04-26
公告编号：2018-012
证券代码：838272 证券简称：雄狮装备 主办券商：新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年4月16日发出会议通知。会议由监事朱超先生召集和主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。
（二）审议通过《2017年度报告及摘要的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。
（三）审议通过《2017年度利润分配方案的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公告编号：2018-012
该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。
（五）审议通过《2018年度财务预算报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。
（六）审议通过审议通过《2017年审计报告的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
信阳雄狮装备科技股份有限公司
监事会
2018年04月26日
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