公告日期：2018-05-07

公告编号： 2018-016

证券代码： 838272 证券简称： 雄狮装备 主办券商： 新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

信阳雄狮装备科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 第一届董

事会第十五次会议于 2018 年 05 月 07 日在公司驻地三楼会议室以现

场方式召开。 会议通知于 2018 年 04 月 27 日以电话及邮件方式送达

全体董事。 会议应到董事 5 人， 实际出席会议董事 5 人。 会议由董事

长郝忠良主持， 本次会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有

关规定。

二、 会议议案及表决情况

经与董事会对本次会议议案的审议讨论， 会议以举手表决的方

式审议通过了以下议案， 形成决议内容如下：

（ 一） 审议通过《 关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容： 公司第一届董事会已届满， 根据《 公司法》 和《 公司

章程》 的有关规定， 公司拟进行董事会的换届选举， 公司现任董事会

提名郝忠良、 郝文昊、 刘景常、 冯俊峰、 陈伟为公司第二届董事会董

事候选人， 任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起计算。 在第二

届董事会董事就任前仍由第一届董事会董事履行董事职责。第二届董

事会董事候选人均不存在被列入失信被执行人名单、 被执行联合惩戒

的情形。

公告编号： 2018-016

1. 对各个被提名候选人表决结果如下：

（ 1） 关于选举郝忠良先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 此议案不涉及关联事项， 不需回避。

（ 2） 关于选举郝文昊先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 此议案不涉及关联事项， 不需回避。

（ 3） 关于选举刘景常先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 此议案不涉及关联事项， 不需回避。

（ 4） 关于选举冯俊峰先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 此议案不涉及关联事项， 不需回避。

（ 5） 关于选举陈伟先生为公司第二届董事会董事的议案

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

回避表决情况： 此议案不涉及关联事项， 不需回避。

2. 该议案尚需公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

（ 二） 审议通过《 关于召集信阳雄狮装备科技股份有限公司 2018 年

第二次临时股东大会的议案》

议案内容： 根据《 中华人民共和国公司法》 、 《 公司章程》 的

规定， 公司拟于 2018 年 5 月 22 日上午 9 时在公司驻地召开 2018 年

第二次临时股东大会， 审议以下事项， 本次临时股东大会的股权登记

日为 2018 年 5 月 15 日， 会议通知将在法定期限内以公告形式发出。

1. 《 关于公司董事会换届选举的议案》

（ 1） 关于选举郝忠良先生为公司第二届董事会董事的议案；

（ 2） 关于选举郝文昊先生为公司第二届董事会董事的议案；

（ 3） 关于选举刘景常先生为公司第二届董事会董事的议案；

公告编号： 2018-016

（ 4） 关于选举陈俊峰先生为公司第二届董事会董事的议案；

（ 5） 关于选举陈伟先生为公司第二届董事会董事的议案。

2. 《 关于公司监事会换届选举的议案》

（ 1） 关于选举朱超先生为公司第二届监事会监事的议案；

（ 2） 关于选举夏再兵先生为公司第二届监事会监事的议案。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的 《 信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届

董事会第十五次会议决议》

附件： 《 董事候选人简历》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 05 月 07 日

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