公告日期：2018-05-16

证券代码：838272 证券简称：雄狮装备 主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月16日

2.会议召开地点：信阳市工业城工九路18号，公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郝忠良先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事长郝忠良代表董事会向股东汇报2017 年度董事会工作

情况以及董事会 2018 年工作计划做了周密安排。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会主席朱超代表监事会向股东汇报 2017 年度监事会

工作情况以及监事会 2018 年工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度报告及摘要》

1.议案内容

详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017年年度报告》（公告

编号2018-014）、《2017年年度报告摘要》（公告编号2017-015）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(四)审议通过《2017年度利润分配方案》

1.议案内容

公司2017年度不进行现金股利分配，也不实施送股和转增股本

方案。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，出席会议股东无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务决算报告》

1.议案内容

根据公司 2017 年度财务状况和经营成果，公司编制了《 2017

年度财务决算报告》，汇报了 2017 年营业收入、营业成本、净利润

等主要业绩情况。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；

反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。