公告日期：2018-05-23

证券代码：838272 证券简称：雄狮装备 主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

信阳雄狮装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年05月22日在公司驻地三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2018年05月11日以电话及邮件方式送达全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长郝忠良主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与董事会对本次会议议案的审议讨论，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《关于选举郝忠良为公司董事长的议案》

1.议案内容：

经公司2018年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会，

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，董事会续聘郝忠良先生担任公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致，郝忠良简历见附件。

2.议案表决结果：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于聘任郝文昊为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事长提名，董事会选举郝文昊为公司总经理，任期与本届董事会一致，郝文昊简历见附件。

2.议案表决结果：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《关于聘任郝文昊为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经董事长提名，董事会续聘郝文昊为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，郝文昊简历见附件。

2.议案表决结果：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

（四）审议通过《关于聘任刘景常为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经总经理提名，董事会续聘刘景常先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，刘景常简历见附件。

2.议案表决结果：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

（五）审议通过《关于聘任陈伟为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经总经理提名，董事会续聘陈伟先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致，陈伟简历见附件。

2.议案表决结果：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，不需回避。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018年05月23日

附件：

高级管理人员简历

1. 郝忠良简历：

郝忠良，男，汉族，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，群众，大专学历。

2003年 12 月至 2015年 4 月任信阳雄狮建材设备制造有限

公司执行董事兼总经理，2015年 4 月至今，任信阳雄狮装备科技股

份有限公司董事长。任期至本届董事会届满。

2. 郝文昊简历：
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