
公告日期:2018-05-23
公告编号:2018-025
证券代码:838272 证券简称:雄狮装备 主办券商:新时代证券
信阳雄狮装备科技股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议于2018年5月22日审议并通过:任命郝忠良先生为公司董事长,任期与本届董事会一致。
任命郝文昊先生为公司总经理、董事会秘书,任期与本届董事会一致。
任命刘景常先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
任命陈伟先生为公司财务负责人,任期与本届董事会一致。
任命朱超先生为公司监事会主席,任期与本届监事会一致。
本次会议召开10日前以电话及邮件方式通知全体董事,实际到
会董事5人,监事3人,持有公司股份1,600,000股,占股份总数的
80.00%,会议由郝忠良主持。
以上决议表决情况为:
同意5票,反对0票,弃权0票。
公告编号:2018-025
同意5票,反对0票,弃权0票。
同意5票,反对0票,弃权0票。
同意5票,反对0票,弃权0票。
同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长郝忠良持有公司股份1,400,000股,占公司股本的
70.00%。
该任命总经理、董事会秘书郝文昊持有公司股份200,000股,占
公司股本的10.00%。
该任命副总经理刘景常持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命财务负责人陈伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
该任命监事会主席朱超持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行高级管理人员的聘任工作。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
此次高级管理人员的聘任符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。
三、备查文件
公告编号:2018-025
(一)经与会董事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》;
(二)经与会监事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
信阳雄狮装备科技股份有限公司
董事会
2018年5月23日
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