公告日期：2019-04-29

信阳雄狮装备科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日8:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京长安（海口）律师事务所李涛律师。
（七）会议地点

公司驻地会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，公告编号为2019-012、2019-013。
（四）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于2019年度财务预算方案》议案

2019年度财务预算方案。
（六）审议《关于2018年度利润分配的方案》议案

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号为2019-008。
（八）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计机构》议案

续聘信记中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。（九）审议《董事会关于公司2018年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于公司2018年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公告编号为2019-009。
（一十）审议《监事会关于公司2018年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》议案

议案内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于公司2018年度包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》，公告编号为2019-010。
（一十一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》议案
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》，公告编号为2019-011。

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书办理登记手续。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）办理登记手续。
（二）登记时间：2019年5月20日上午8:30
（三）登记地点：公司驻地会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书郝文昊联系电话：0376-8916003传

真：0376-8916559联系地址：信阳市平桥区工业城工九路18号，
信阳雄狮装备科技股份有限公司
（二）会议费用：食宿及交通等费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提……
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