公告日期：2018-04-26

证券代码：838272 证券简称：雄狮装备 主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年05月16日08时30分

结束时间：2018年05月16日10时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，中国结算登记

在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会（在股权登记日买入证卷的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京市齐致（济南）律师事务所刘福庆律师。

(七)会议地点：公司驻地会议室。

二、会议审议事项

1.《2017年度董事会工作报告的议案》；

2.《2017年度监事会工作报告的议案》；

3.《2017年度报告及摘要的议案》；

4.《2017年度利润分配方案的议案》；

5.《2017年度财务决算报告的议案》；

6.《2018年财务预算报告的议案》；

7.《2017年审计报告的议案》；

8.《续聘信永中和会计事务所（特殊普通合伙）的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账号卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2018年05月15日08时00分

(三)登记地点:

信阳市平桥区工业城工九路 18 号信阳雄狮装备科技股份有限

公司三楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：董事会秘书郝文昊

联系电话：0376-8916003

传 真：0376-8916559

联系地址：信阳市平桥区工业城工九路 18 号，信阳雄狮装备科

技股份有限公司

(二)会议费用：与会人员会议费自理。

(三)临时提案

临时提案提前十天向董事会提出。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

经与会监事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日

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