公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-011

证券代码：838272 证券简称：雄狮装备 主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2018年4月16日发出会议通知。会议由董事长郝忠良先生召集和主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

(二)审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《2017

年度报告及摘要》

公告编号：2018-011

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2017年度利润分配方案》

公司2017年度拟不进行现金股利分配，也不实施送股和转增

股本方案。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《2018年财务预算报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《2017年审计报告》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《续聘信永中和会计事务所（特殊普通合伙）的议案》 公告编号：2018-011

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司2017年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于提议召开信阳雄狮装备科技股份有限公司2017

年年度股东大会》

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《信阳雄狮装备科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

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