公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-013

证券代码：838273 证券简称：异瀚数码 主办券商：兴业证券
上海异瀚数码科技股份有限公司董事变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于 2021 年8 月 25 日审议并通过：

提名辛峰先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

因内部工作调动，免去金樵先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因内部工作调动。
（三）新任董监高人员履历

辛峰，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工
程师职称。2015 年 8 月至 2019 年 4 月先后任深圳市天威视讯股份有限公司市场部副经
理、宽带事业部副经理兼客服部经理、运维部副经理、深圳市天威广告有限公司副总经理，2019 年 4 月至今任深圳市天威广告有限公司总经理。

公告编号：2021-013

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事人员的变动不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件

《上海异瀚数码科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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