公告日期：2025-03-07

广东驱动力生物科技集团股份有限公司
章 程

二〇二五年三月

目 录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董 事 会 ...... 22

第一节 董 事 ...... 22

第二节 独立董事 ...... 25

第三节 董事会 ...... 31

第四节 董事会秘书 ...... 36
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 37
第七章 监 事 会 ...... 38

第一节 监 事 ...... 38

第二节 监事会 ...... 39
第八章 信息披露 ...... 41
第九章 股东、控股股东及实际控制人...... 41

第一节 一般规定 ...... 41

第二节 分红权 ...... 44
第十章 投资者关系管理 ...... 46
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计...... 47

第一节 财务会计制度 ...... 47

第二节 内部审计 ...... 48

第三节 会计师事务所的聘任...... 48
第十二章 通 知 ...... 49
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 49

第一节 合并、分立、增资和减资...... 50

第二节 解散和清算 ...... 50
第十四章 修改章程 ...... 52
第十五章 诉讼、仲裁 ...... 52
第十六章 附 则 ...... 53

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照公司和其他法律法规及规范性文件的规定，由广州驱动力饲料有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，经广州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称

中文全称：广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第四条 公司住所：广州市白云区广从十路登塘工业区 9 号之四厂。

第五条 公司注册资本为人民币 15,937.76 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以诚信、创新和精益求精的精神打造优质的产
品和品牌，成为客户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：饲料零售；饲
料批发；贸易代理；畜牧业科学研究服务；货物进出口（专营专控商品除外）； 生物技术转让服务；生物技术咨询、交流服务；农业技术咨询、交流服务；农业 技术转让服务；生物技术开发服务；饲料添加剂批发；饲料添加剂零售；技术进 出口；蛋类……
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