公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-031

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：民族证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2019年 10 月 8 日审议并通过：

任命刘果女士为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第五次会议决议通
过之日起至第二届董事会届满日止，自 2019 年 10 月 8 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长邓银伟主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

原财务负责人童磊先生因个人原因辞职。
（三）新任董监高人员履历

刘果，女，1996 年 5 月 17 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016
年 1 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，历任出纳、总账会计、财务经理。

公告编号：2019-031

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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