
公告日期:2019-10-08
公告编号: 2019-030
证券代码: 838277 证券简称: 湘旭鸿 主办券商: 民族证券
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2019 年 10 月 8 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2019 年 9 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人: 董事长邓银伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《 关于提名易灿为公司董事》 议案
1.议案内容:
公司董事童磊因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定
最低人数,现公司董事会提名易灿为新任董事,任期自 2019 年第三次临时股东
大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
公告编号: 2019-030
易灿简历如下:易灿,女, 1980 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,
专科学历。 2004 年 4 月至 2005 年 3 月就职于岳阳惠众汽车有限责任公司担任销
售顾问; 2005 年 3 月至 2006 年 10 月就职于益伟房地产经纪公司担任置业顾问;
2006 年 10 月至 2015 年 12 月就职于长沙市湘鸿房地产经纪有限公司担任现场部
部长; 2015 年 12 月至今,就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司,担任项目
总经理助理。
易灿不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,
未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体实施联
合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《 关于任命刘果为公司财务负责人》 议案
1.议案内容:
公司财务负责人童磊因个人原因辞去财务负责人职务,现公司董事会任命刘
果为新任财务负责人,任期自第二届董事会第五次会议决议通过之日起至第二届
董事会届满之日止。
刘果简历如下:刘果,女, 1996 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,
专科学历。 2016 年 1 月至今,就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司,历任
出纳、总账会计、财务经理。
刘果不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司财务负责人的
情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于《关于失信主体
实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,不需回避表决。
公告编号: 2019-030
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《 关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》 议案
1.议案内容:
因上述议案(一)需提交股东大会审议,故董事会提议于 2019 年 10 月 24
日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果: 同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司《第二届董事会第五次会议决议》
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日
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