公告日期：2019-10-25

公告编号：2019-033

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：民族证券
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邓银伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 26,068,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名易灿为公司董事》议案
1.议案内容：

公司董事童磊因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名易灿为新任董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公告编号：2019-033

易灿简历如下：易灿，女，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，
专科学历。2004 年 4 月至 2005 年 3 月就职于岳阳惠众汽车有限责任公司担任销
售顾问；2005 年 3 月至 2006 年 10 月就职于益伟房地产经纪公司担任置业顾问；
2006 年 10 月至 2015 年 12 月就职于长沙市湘鸿房地产经纪有限公司担任现场部
部长；2015 年 12 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，担任项目总经理助理。

易灿不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 26,068,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

易灿 董事 任职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过

月 24 日 时股东大会

童磊 董事 离职 2019 年 10 2019 年第三次临 审议通过

月 24 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司《2019 年第三次临时股东大会决议》
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日

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