公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-042

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：民族证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发生 2019 年年初至披露 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 金额 日与关联方实际发 生金额差异较大的原因
生金额 （如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）
公司章程中约
定其他的日常
关联交易

其他 房屋租赁 24,000 24,000

合计 - 24,000 24,000 -

（二） 基本情况
（1）关联方基本情况

自然人姓名：刘伟

公告编号：2019-042

住所：湖南省长沙市芙蓉区火炬村中山集团公司
（2）关联关系

刘伟，公司股东、实际控制人之一，持有公司 17.00%的股份，任公司董事、副总经理。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于预计公司 2020 年
日常性关联交易》议案，议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规则规定，关联董事邓银伟、刘伟、王婧婷均应就该议案回避表决。因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易遵循按照市场定价的原则，价格公允，不存在损害公司利益及其他股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

（1）公司与关联方刘伟（公司实际控制人之一）已于 2019 年 1 月 1 日签订了叁年
的《房屋租赁协议》，租赁期限为：2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，租金为人
民币 1200 元/月，2020 年全年租金合计人民币 14400 元。租赁的房产位于长沙市芙蓉
区马王堆火炬村中山集团公司，租赁面积为 80.46 平方米，作为公司办公场所使用。
（2）公司控股子公司湖南旭日万方广告策划有限公司与关联方刘伟（公司实际控
制人之一）已于 2016 年 6 月 15 日签订了拾年的《房屋租赁协议》，租赁期限为：2016
年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 15 日，租金为人民币 800 元/月，2020 年全年租金合计人
民币 9600 元。租赁的房产位于长沙市芙蓉区荷花园街道怡荷园小区 3-7 栋楼 603 号房，
租赁面积为 225.16 平方米，作为控股子公司办公场所使用。

公告编号：2019-042

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次预计的日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理性和必要性。且以上关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。六、 备查文件目录
（一）湖南湘旭鸿商业科……
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