公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-043

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：民族证券
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日上午 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 20 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-043

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易》议案

（1）公司与关联方刘伟（公司实际控制人之一）已于 2019 年 1 月 1 日签订
了叁年的《房屋租赁协议》，租赁期限为：2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日，租金为人民币 1200 元/月，2020 年全年租金合计人民币 14400 元。租赁的
房产位于长沙市芙蓉区马王堆火炬村中山集团公司，租赁面积为 80.46 平方米，作为公司办公场所使用。

（2）公司控股子公司湖南旭日万方广告策划有限公司与关联方刘伟（公司
实际控制人之一）已于 2016 年 6 月 15 日签订了拾年的《房屋租赁协议》，租赁
期限为：2016 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 15 日，租金为人民币 800 元/月，2020
年全年租金合计人民币 9600 元。租赁的房产位于长沙市芙蓉区荷花园街道恰荷
园小区 3-7 栋楼 603 号房，租赁面积为 225.16 平方米，作为控股子公司办公场
所使用。

（3）授权公司董事会全权办理 2020 年上述房屋租赁事宜。
（二）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证原件及复印件；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书；4、法人股东代表人有合理理由无法出席的，应由其法

公告编号：2019-043

定代表人授权的代理人出席，应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、法人股东签章的授权委托书原件及代理人的身份证原件及复印件。5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 26 日上午 08：00-10：00

（三）登记地点：湖南省长沙市望城区赤岗路高星物流园信息大楼 10F 董事会办
公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系地址：湖南省长沙市望城区赤岗路高星物流园信息大楼 10F 董事会办公室
联系人：肖石勇 联系电话：073……
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