公告日期：2020-04-17

证券代码：838277 证券简称：湘旭鸿 主办券商：方正承销保荐
湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定整体改制为股份有限公司 他有关规定整体改制为股份有限公司（非上市）（以下简称“公司”），设立 （非上市）（以下简称“公司”），设立
方式为发起设立。 方式为发起设立。

公司在长沙市工商行政管理局注 公司在长沙市市场监督管理局注
册登记，取得《企业法人营业执照》， 册登记，取得《企业法人营业执照》，
营 业 执 照 所 载 注 册 号 ： 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
9143010266166658XB 9143010266166658XB

第三十五条 持有公司 5%以上有表 第三十五条 持有公司 5%以上有表
决权股份的股东，将其持有的股份进行 决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公 质押的，应当自该事实发生当日，向公
司作出书面报告。 司作出书面报告。公司应当建立并及时
持有公司 5%以上有表决权股份的 更新关联方名单，确保关联方名单真股东及其一致行动人、实际控制人应当 实、准确、完整。

及时将其与公司存在的关联关系及其 持有公司 5%以上有表决权股份的
变化情况告知公司。 股东及其一致行动人、实际控制人应当
及时将其与公司存在的关联关系及其
变化情况告知公司。

第三十六条 公司的控股股东、实 第三十六条 公司的控股股东、实
际控制人员不得利用其关联关系损害 际控制人不得利用其控制权/关联关系公司利益。违反规定的，给公司造成损 损害公司利益及其他股东权益。违反规
失的，应当承担赔偿责任。 定的，给公司或其他股东造成损失的，
除法律、行政法规规定的义务外， 应当承担赔偿责任。
控股股东、实际控制人还应承担下列义 控股股东、实际控制人应当采取切
务： 实措施保证公司资产独立、人员独立、
公司控股股东及实际控制人对公 财务独立、机构独立和业务独立，不得司和公司社会公众股股东负有诚信义 通过任何方式影响公司的独立性。
务。控股股东应严格依法行使出资人的 除法律、行政法规规定的义务外，权利，控股股东不得利用利润分配、资 控股股东、实际控制人还应承担下列义产重组、对外投资、资金占用、借款担 务：
保等方式损害公司和社会公众股股东 公司控股股东及实际控制人对公的合法权益，不得利用其控制地位损害 司和公司社会公众股股东负有诚信义
公司和社会公众股股东的利益。 务，应当依法行使股东权利，履行股东
控股股东、实际控制人不得侵犯公 义务。控股股东应严格依法行使出资人司的法人财产权，不得侵占、挪用、或 的权利，控股股东不得利用利润分配、未经履行关联交易审批程序而占用或 资产重组、对外投资、资金占用、借款支配公司所有的或依法占用的资产，或 担保等方式损害公司和社会公众股股利用其关联关系干预公司对该资产的 东的合法权益，不得利用其控制地位损
占有、使用、收益或处分。 害公司和社会公众股股东的利益，不得
公司人员应独立于控股股东和实 利用控制地位谋取非法利益。
际控制人。控股股东及实际控制人不得 控股股东、实际控制人及其控制的干涉公司人事管理体制的独立性，并应 企业不得以下列任何方式占用公司资支持公司深化劳动、人事、分配制度改 金：

革，转换经营管理机制，建立管理人员 （一）公司为控股股东、实际控制竞聘上岗、能上能下，职工择优录用、 人及其控制的企业垫付工资、福利、保能进能出，收入分配能增能减、有效激 险、广告等费用和其他支出；
励的……
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