公告日期：2019-08-02

公告编号：2019-019

证券代码：838278 证券简称：海光药业 主办券商：天风证券
天津海光药业股份有限公司

董事变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五
次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

提名杨永军为公司董事，任职期限三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
本次会议召开 8 日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。会议由董事长杨继林主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 被任免董监高人员情况

被提名董事杨永军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因

鉴于公司原董事徐占武先生因工作调整辞去公司董事职务，根据

公告编号：2019-019

《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，现推选杨永军先生为公司第二届董事会董事。
（四） 新任董监高人员履历

杨永军，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居住权，河北工
业大学会计专业本科。1996 年 12 月至 2002 年 2 月，任天津长芦海
晶集团有限公司行政管理部会计。2002 年 2 月至 2010 年 7 月，任天
津长芦海晶集团有限公司财务部会计。2010 年 7 月至 2016 年 11 月
在天津长芦海晶集团有限公司提溴厂，任经营厂长，分管财务、销售、
采购工作。2016 年 11 月至 2017 年 9 月，任天津振华海晶物流有限
公司财务经理。2017 年 9 月至今，任天津海光药业股份有限公司副总经理、财务总监，分管财务、销售、采购工作。
二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

杨永军先生为公司副总经理、财务总监，熟悉公司经营和管理，任命其为公司董事，有利于公司董事会更加有效决策，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《天津海光药业股份有限公司第二届董事会第五会议决议》。

天津海光药业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 2 日

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