公告日期：2020-03-06

证券代码：838278 证券简称: 海光药业 主办券商：天风证券

天津海光药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌

公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条

款，修订对照如下：

原规定 修订后

第八条 公司根据中国共产党章程规 第八条 公司根据中国共产党章程规定,定,设立党的支部委员会,建立党的 设立党的组织,建立党的工作机构,配备工作机构,配备党务工作人员。党的 党务工作人员。党的组织机构设置、人组织机构设置、人员编制纳入公司管 员编制纳入公司管理机构和编制,党建理机构和编制,党建工作和活动经费 工作和活动经费纳入公司预算,从公司纳入公司预算,从公司管理费中列 管理费中列支。
支。

第十一条 本章程所称高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是是指公司的总经理、副总经理、财务 指公司的总经理、副总经理、财务负责
负责人。 人、董事会秘书。

第二十一条 公司在下列情况下,可 第二十一条 公司在下列情况下,可以依以依照法律、行政法规、部门规章和 照法律、行政法规、部门规章和本章程本章程的规定,收购本公司的股份: 的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司 (二)与持有本公司股份的其他公司合
合并; 并;

(三)将股份奖励给本公司职工; (三)将股份用于员工持股计划或者股权(四)股东因对股东大会作出的公司 激励;
合并、分立决议持异议,要求公司收 (四)股东因对股东大会作出的公司合
购其股份的。 并、分立决议持异议,要求公司收购其股
除上述情形外,公司不进行买卖 份的。

本公司股份的活动。 除上述情形外,公司不进行买卖本
公司股份的活动。公司因前款第(一)项
至第(三)项规定的情形收购本公司股份
的,应当经股东大会决议。

第二十二条 公司因本章程第二十一 第二十二条 公司依照第二十一条规定条第(一)项至第(三)项的原因收购 收购本公司股份后,属于第(一)项情形本公司股份的,应当经股东大会决 的,应当自收购之日起 10 日内注销;属
议。 于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6
个月内转让或者注销;属于第(三)项情
公司依照第二十一条规定收购 形的,公司合计持有的本公司股份数不
本公司股份后,属于第(一)项情形 得超过本公司已发行股份总额的百分之的,应当自收购之日起 10 日内注销; 十,并应当在三年内转让或者注销。
属于第(二)项、第(四)项情形的,应
当在 6 个月内转让或者注销。公司依
照第二十一条第(三)项规定收购的
本公司股份,将不超过本公司已发行
股份总额的5%;用于收购的资金应当
从公司的税后利润中支出;所收购的
股份应当 1 年内转让给职工。
第二十六条 公司董事、监事、高级 第二十六条 公司董事、监事、高级管理管理人员应当向公司申报所持有的 人员应当向公司申报所持有的本公司的本公司的股份及其变动情况,在任职 股份及其变动情况,在任职期间每年转期间每年转让的股份不得超过其所 让的股份不得超过其所持有本公司股份持有本公司股份总数的 25%。上述人 总数的 25%。上述人员离职后半年内,不员离职后半年内,不得转让其所持有 得转让其所持有的本公司股份。

的本公司股份。 中国证监会和全国中小企业股份转
让系统有限责任公司(以下简称“全国
股转公司”)对股份转让有其他限制性
……
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